Consulta Pessoa Jurídica

624 – DEFINE CADASTRO

Consulta Cadastral (Define Cadastro)
Obtenha dados completos e atualizados de um CNPJ, incluindo telefone e endereço.
IDENTIFICAÇÃO
Número do CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia, Razão Social Anterior, Data da Razão Social Anterior
NIRE, Condição/Situação do CNPJ, Data da Situação, Data da Consulta, Data da
Fundação, Data de Encerramento, Inscrição Estadual, Situação da Inscrição (SINTEGRA)
– todas as inscrições do CNPJ e suas respectivas situações, Data da Situação – todas as
inscrições do CNPJ e suas respectivas situações, Data da Consulta, Natureza Jurídica,
Quantidade de Filiais, Cidades das Filiais, Ramo de Atividade Principal (CNAE), Ramos de
Atividades Secundários (CNAE), Demais Ramos de Atividades (3º, 4º e 5º), Segmento,
Capital Social, Capital Atual, Data de Atualização.

LOCALIZAÇÃO:
Código do IBGE, Endereço, Bairro, Cidade, CEP, Telefone

INCONSISTENCIA

Mensagem de Alerta de Fraudes
SÓCIO INFORMAÇÃO ADICIONAL
Sócio/ Acionista, CNPJ/ CPF, Data de Entrada, Situação na Receita Federal, Participação,
Indicação de restrição, Assina pela empresa.

**ADMINISTRADORES INFORMAÇÃO ADICIONAL

Nome / Razão, CNPJ / CPF, Data de Entrada.
PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA CONSULTADA EM OUTRAS EMPRESAS
INFORMAÇÃO ADICIONAL
Razão Social Participada, CNPJ Participada, Situação do CNPJ, Participação %, Data de
Entrada, Restrição da empresa participada.
INTELIGENCIA APLICADA INFORMAÇÃO ADICIONAL
Faturamento Presumido – INFORMAÇÃO ADICIONAL

623 – DEFINE RISCO

Consulta Básica (Define Risco)
Conheça o risco da empresa antes de conceder crédito e enriqueça o relatório com as
suas necessidades.
IDENTIFICAÇÃO
Número do CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia, Razão Social Anterior, Data da Razão
Social Anterior
NIRE, Condição/Situação do CNPJ, Data da Situação, Data da Consulta, Data da
Fundação, Data de Encerramento, Inscrição Estadual, Situação da Inscrição (SINTEGRA)
– todas as inscrições do CNPJ e suas respectivas situações, Data da Situação – todas as
inscrições do CNPJ e suas respectivas situações, Data da Consulta, Natureza Jurídica,
Quantidade de Filiais, Cidades das Filiais, Ramo de Atividade Principal (CNAE), Ramos de
Atividades Secundários (CNAE), Demais Ramos de Atividades (3º, 4º e 5º), Segmento,
Capital Social, Capital Atual, Data de Atualização.

LOCALIZAÇÃO:

Código do IBGE, Endereço, Bairro, Cidade, CEP, Telefone

SÓCIO – INFORMAÇÃO ADICIONAL

Sócio/ Acionista, CNPJ/ CPF, Data de Entrada, Situação na Receita Federal, Participação, Indicação de restrição, Assina pela empresa.

ADMINISTRADORES INFORMAÇÃO ADICIONAL

Nome / Razão, CNPJ / CPF, Data de Entrada.
QUADRO SOCIAL COM RESUMO DAS RESTRIÇÕES INFORMAÇÃO ADICIONAL
Consultas
Títulos a Vencer (PJ)
Pagamentos (PJ)
Registros de Débitos/ Pendências e Restrições Financeiras
Cheques sem Fundo (CCF)
Protestos
Ações Cíveis
Falência e Recuperação Judicial (PJ)
Sócios e Administradores (PJ)
Outras Participações

PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA CONSULTADA EM OUTRAS EMPRESAS
INFORMAÇÃO ADICIONAL
Razão Social Participada
CNPJ Participada
Situação do CNPJ
Participação %
Data de Entrada
Restrição da empresa participada

PARTICIPAÇÃO DOS SOCIOS EM OUTRAS EMPRESAS
INFORMAÇÃO ADICIONAL
Nome do Sócio / Administrador
CPF / CNPJ
Razão Social
Situação do CNPJ
Participação %
Data de entrada
Restrição da empresa participada

COMPORTAMENTAL ANALITICO E SINTETICO
Informação disponível para empresas que compartilham dados
Comportamento com sua empresa
Tempo de relacionamento com fornecedores
Títulos a Vencer
Histórico de Pagamentos
Referenciais em negócios
Principais Fornecedores
Segmentos / Factor

CONSULTAS
Total de Consultas (últimos 12 meses)
Quantidade por mês (últimos 12 meses)
Data (últimas consultas)
Razão Social/Nome Consulente (últimas consultas)
CNPJ/CPF (últimas consultas)
Quantidade (últimas consultas)
Histórico dos últimos 25 meses

RESTRIÇÕES
Pendências e Restrições Financeiras/ Registro de Débito
Cheques sem Fundo (CCF)
Cheque Sustado pelo motivo 21
Devoluções Informadas pelo Usuário
Protestos
Ações Cíveis INFORMAÇÃO ADICIONAL
Recuperação e Falências empresariais INFORMAÇÃO ADICIONAL

INTELIGENCIA APLICADA
Score Empresarial
Recomendação de Decisão
Faturamento Presumido INFORMAÇÃO ADICIONAL
Limite de Crédito INFORMAÇÃO ADICIONAL

OPCIONAIS
ANVISA INFORMAÇÃO ADICIONAL
Empresas no mesmo endereço INFORMAÇÃO ADICIONAL
Informações da Folha do Cheque INFORMAÇÃO AD ICIONAL
Gera Alerta 30 dias